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大案分析|山东军融农业科技有限公司传销案

2018-11-23 02:19| 发布者: 怨恨论| 查看: 574| 评论: 0

摘要: 1.打早打小,领导重视、组织有序,是案件侦破的前提。经过初步调查,莒县公安局组织民警对军融国际公司的经营方式进行专门研判,并第一时间向县委、县政府和市公安局作专门汇报,在案件定性、侦查方向、追赃挽损、维 ...

1.打早打小,领导重视、组织有序,是案件侦破的前提。

经过初步调查,莒县公安局组织民警对军融国际公司的经营方式进行专门研判,并第一时间向县委、县政府和市公安局作专门汇报,在案件定性、侦查方向、追赃挽损、维稳管控等方面做了充分的准备工作和处置预案。

2.不断夯实基础,有效取证,精准抓取,是案件侦破的关键。

本案涉及参与人员多,跨地域省市,取证难度相当大。在对团伙成员集中抓捕的现场处置中,专案人员及时对军融国际的财务室、数据室查封控制,调取了有效证据。同时,在上级网络安全部门的指导下,莒县公安局赶赴杭州阿里巴巴数据中心调取了后台数据,并连续加班加点固定电子证据,对后期梳理网络传销层级图谱奠定了坚实基础。

3.突出情报运用,主动进行数据研判,是案件侦破的加速器。

本案中,日照市公安局多次到一线指导案件侦破,并派员参与案件的具体研判,通过公安部、省公安厅涉案资金查控平台对资金来源、流向进行彻底查询、分析,对相关涉案账户通过平台第一时间同步网络冻结;运用情报技术手段,对该团伙的人员真实身份、真实网络构架、层级关系、利润分配等脉络图研判梳理,为下一步移送审查起诉,发起云端打击,提供了完整的证据链条。

4.部门协作,合成打击,多警种联动,是快速破案的支撑。

前期摸排阶段,莒县公安局与县市场监管局联合对军融国际的运营模式进行初步调查,通过数据分析确定张某等人有组织、领导传销活动的犯罪嫌疑。在后期侦查中,莒县公安局依托技侦和情报开展抓捕,网安大队负责网站后台数据抓取,特警及派出所负责现场和后期维稳,刑警对现场勘验固定,成功破获本案。

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